Fintechs são alvo de operação da PF contra lavagem de dinheiro do PCC

Duas fintechs são alvos em uma operação da Polícia Federal para desmontar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Investigadores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) também participam da operação.

O que aconteceu

Investigação começou após delação de Vinicius Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos no final do ano passado. Ele contou à polícia que o PCC usava fintechs para lavar dinheiro de atividades criminosas.

Polícia descobriu duas empresas que ofereciam serviços financeiros como alternativa aos bancos tradicionais. “Elas constituíram engenharia financeira complexa para velar os reais beneficiários”.